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跨7省抓获25人!河南信阳警方打掉一全链条刷单类诈骗团伙

跨7省抓获25人!信阳警方打掉一全链条刷单类诈骗团伙

大河报·大河客户端记者 李鑫 通讯员 瓮强

资料显示,联创股份于2015年以发行股份购买资产并支付现金的方式购买齐海莹等持有的上海新合100%股权,整体交易作价为13.22亿元,形成商誉11.53亿元。上海新合在业绩承诺期满后业绩大幅下滑,联创股份于2018年度对收购上海新合形成的商誉计提减值准备11.16亿元,计提比例为96.79%。本次出售的联创达美2018年度营业收入占上海新合2018年度营业收入的63.52%,但交易作价仅0.15亿元。

在市公安局的安排部署下,息县警方派出工作组奔赴福建、江西、四川、湖北、陕西、河北、广东各地实施抓捕,于5月22日成功打掉了上述窝点,嫌疑人员全部到案,初步串并全国刷单类诈骗案件230余起,涉案价值达387万元。

络科技有限公司(以下简称“上海鏊投”)形成商誉32.7亿元,2018年公司以对上述商誉计提减值准备20.71亿元。针对2019年计提商誉减值准备近12亿元,具体包括:

2月13日,联创股份披露《关于出售资产暨关联交易的公告》,联创股份拟将子公司上海新合文化传播有限公司(以下简称“上海新合”)持有的北京联创达美广告有限公司(以下简称“联创达美”)100%的股权转让给联创股份时任董事兼总裁齐海莹。

2020年2月13日,联创股份公告称,公司拟将子公司上海新合文化传播有限公司持有的北京联创达美广告有限公司 100%的股权,转让给公司董事、总裁齐海莹。

2月20日,受害人孟某报警称,其在网上收到一条邮箱信息,显示可以刷单返利挣钱,按提示操作逐步刷单被骗本金共计6000元。接警后,息县警方立即对该案进行详细调查,通过嫌疑人向受害人第一步刷单返款的106元入手追踪,在追查虚假作案第三方支付账号后,逐步发现了福建安溪人杨某有重大作案嫌疑。

侦查员立即围绕杨某开展调查,成功锁定了一个名为“博易”的工作室具有重大作案嫌疑。侦查员顺线追踪,深挖出该工作室其他成员,以及躲藏在陕西西安、河北邯郸、广东饶平的灰产窝点和藏匿在湖北咸宁、四川成都的洗钱窝点,进而发现了这是一个与境外诈骗团伙勾结以假冒某电商平台刷单为诱饵实施诈骗的团伙,并成功锁定了25名犯罪嫌疑人。

蹊跷的是,2月14日,联创股份董事会就收到董事、总裁齐海莹的书面辞职报告。齐海莹离职后,仍持有公司股份24279028股。

息县警方将案情上报后,引起了上级公安机关的高度重视。5月20日,公安部发起全国打击刷单类电信网络诈骗犯罪集群战役,决定由信阳市主侦该案件,全国7个省份13个地市于5月22日对此诈骗团伙开展集中抓捕。

年报数据显示,联创达美2018年、2019年度净利润分别为543万元、-2,881万元,2018年末、2019年末净资产分别8,141万元、-1,476万元。

为此,除去2018年公司计提商誉减值准备20.71亿元,收购上述四家公司产生的商誉的剩余余额为11.98亿元,公司预计2019年计提商誉减值准备不超过12亿元,不存在在利用计提商誉减值准备调节利润的情形。

2月17日,联创股份再次收到深交所下发的关注函。

为此,深交所要求补充说明本次交易完成后,联创股份与齐海莹是否存在同业竞争和利益冲突,是否违反了齐海莹在发行股份购买资产交易中作出的避免同业竞争的承诺。

联创股份回应称,公司计提商誉减值准备不超过12亿元,主要是由于公司并购上海新合文化传播有限公司、上海激创广告有限公司、上海麟动市场营销策划有限公司和上海鏊投网

今日上午,记者从信阳市公安局获悉,近日,息县警方成功打掉一个从利用买卖第三方支付账号、银联卡、信息通联工具实施诈骗到洗钱犯罪的全链条刷单类诈骗团伙,清缴诈骗窝点1处、灰产窝点4处、水房窝点2处,抓获犯罪嫌疑人25名。

深交所要求补充说明联创达美2019年度亏损以及净资产大幅下降的原因,净资产下降金额大于亏损金额的具体原因及合理性。

本次交易是否涉及债权债务转移,是否存在为联创达美(含其参股、控股公司)提供担保、委托其理财,以及联创达美是否存在占用上市公司资金等方面的情况,出售联创达美(含其参股、控股公司)所涉及的人员安置等情况。

上海新合、上海激创主要为客户提供信息流业务、搜索引擎营销业务和程序化购买业务,受宏观经济以及汽车行业下滑影响,2019 年度经营业绩不及预期,预期盈利能力将会下降。

联创股份被深交所下发关注函的事件,不仅仅只是业绩亏损及计提商誉减值问题。

经双方确认,结合标的公司司2019年度的经营状况,双方同意标的公司100%股权的交易价格为1500万元。

目前,该案件正在进一步侦办中。

上海麟动、上海鏊投主要为客户提供公关服务、品牌推广策划等业务,受宏观经济以及汽车行业下滑影响,2019 年度业绩不及预期,初步测算均未完成业绩承诺,未来现金流或经营利润将会明显低于预期,存在商誉减值迹象。